2月28日，据证监会网站，证监会通报东方集团财务造假案阶段性调查进展情况。

2024年6月20日，证监会对东方集团股份有限公司（简称东方集团）立案调查。现已初步查明，东方集团披露的2020年至2023年财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假，可能触及重大违法强制退市情形。该案目前正在调查过程中，证监会将尽快查明违法事实，依法严肃处理。

证监会表示，上市公司财务造假严重损害投资者利益。证监会将从严从快查处各类造假行为，强化行政、民事、刑事立体追责。对于触及重大违法强制退市情形的上市公司，将严格执行退市制度，坚决出清此类“害群之马”，让造假者付出惨痛代价。

根据东方集团过往披露的财报显示，在2020年至2023年期间，公司有3年的营收超过100亿，除了在2020年度净利润实现盈利外，此后连续3年净利润都出现亏损。

2020年公司营业收入为147.11亿元，同比增长11.63%，实现净利润2.40亿元，同比下降58.8%；

2021年公司营业收入为137.29亿元，同比下降6.68%，净利润亏损17.19亿元，同比下降814.81%；

2022年公司营业收入为112.65亿元，同比下降17.94%，净利润亏损9.96亿元，同比增长42.08%；

2023年公司营业收入为60.81亿元，同比下降46.02%，净利润亏损15.57亿元，同比下降56.38%。

值得一提的是，东方集团股票价格在去年7月初见底后，后续股价最高涨了5倍有余。截至目前，该股股价报收2.14元/股，市值为78.3亿元。

本月以来，东方集团已多次发布关于立案调查进展暨风险提示公告。公司表示，东方集团因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。若调查结果触及重大违法强制退市情形，公司股票将被实施退市。

公告提到，公司存在不符合重整条件的风险，因已被立案调查且存在退市风险，不具备作为上市公司的重整价值。

此外，公告还提到募集资金归还问题。东方集团提示，公司于2024年3月6日使用62,898.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，预计无法按期归还至专用账户。